ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
，推荐阅读Line官方版本下载获取更多信息
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости，推荐阅读Line官方版本下载获取更多信息
More Technology of BusinessHow the defence sector is battling a skills crisis，更多细节参见91视频
Lowest danger rate